В соответствии с изложенными пресс-службой ГУМВД Украины в Полтавской области сведениями, подозреваемые в организации афер действовали вшестером, причем один из них являлся нотариусом. Кроме того, у милиции есть подозрения в причастности к совершенным деяниям чиновников одного из местных коммунальных предприятий.
В период с 2004 по 2007 год мошенники более 10 раз использовали преступную схему, по которой оформляли в собственность коммунальные квартиры и реализовывали их «с использованием документов, содержащих заведомо ложные сведения и удостоверяющих несуществующие юридические факты». При этом стоимость подобного жилья находилась в пределах 45-200 тысяч гривен.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, классифицирующее преступление как мошенничество в особо крупных размерах и предусматривающее лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Все основные подозреваемые задержаны, а в отношении коммунальщиков еще решается вопрос о привлечении их к ответственности.
